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(略) 董事会研究决定，谨定于 * 日上午 * ： * 在 (略) 平南 (略) 召开 * 年第 * 次股东大会。 (略) 内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。现将有关事宜报告如下：

* 、会议安排

（ * ）会议召集人：公司第 * 届董事会

（ * ）会议时间： * 日（星期 * ） * ： * - * ： * ；

（ * ）会议地点： (略) 平南 (略) 总行（ (略) (略) ） * 楼会议室；

（ * ）会议方式：现场。

* 、会议议程

（ * ）审议《 (略) 平南 (略) * 年工作报告会》；

（ * ）审议《 (略) 平南 (略) * 年财务决算报告》；

（ * ）审议《 (略) 平南 (略) * 年度利润分配方案》；

（ * ）审议《 (略) 平南 (略) * 年财务预算方案》；

（ * ）审议《 (略) 平南 (略) * 年业务招待费和宣传费的议案》

（ * ）审议《关于修订< (略) (略) 章程>的议案》；

（ * ）通报《 (略) 平南 (略) * 年关联交易专项报告》

* 、出席人员

（ * ）截至 * 年末，本行在册全体股东或其授权委托代表；

（ * ）本行董事、监事及高级管理人员；

（ * ）本行聘请的律师；

（ * ）本行董事会 (略) 门领导及其他人员。

* 、出席会议股东的登记方法

（ * ）法人股东凭法人授权委托书、股金证、法人代表身份证登记；

（ * ）个人股东凭本人身份证、股金证登记；

（ * ）委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股金证登记。授权委托书需载明委托表决权限。

在股东大会开始前1 (略) (略) 进行登记。

* 、其他事项

（ * ）有关本次股东大会的事宜， (略) 办公室联系。

联系人：苏焕军 *** （传真）

公司地址： (略) 路 (略) (略) 大楼 * 、 * 楼

邮 编： ***

（ * ）会期半天。

（ * ）报到时间：当日9: * 之前。

特此公告。

附件： 授权委托书

(略) 平南 (略) (略) 董事会

* 日