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经广西容县桂银 (略) 第四届董事会第九次会议审议决定，谨定于2022年6月30日召开本行二〇二一年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：

一、会议的基本情况

（一）股东大会召集人：本行董事会

（二）投票方式：本次股东大会采取现场投票和表决

（三）现场会议召开时间、地点

召开时间：2022年6月30日(星期四)下午15:30，会期半天

召开地点：广西容县桂银村镇银行会堂支行二楼会议室

二、会议出席对象

（一）截至2022年6月14日，本行登记在册的股东有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参会表决，该代理人不必是本行股东；

（二）本行董事、监事及其他高级管理人员。

三、出席会议股东的登记方法

符合上述出席条件的股东参加本次股东大会，须在2022年6月30日下午15:00前，出示下列文件，以证明其合法身份：

（一）企业法人营业执照复印件一份（加盖公司公章）

（二）法人授权书（加盖公司印章和法定代表人签字）

（三）授权代表身份及其复印件一份（加盖公司公章）

（四）2021年年度股东大会会议材料送达回执（加盖公司印章）

四、会议主要议程

1.审议《广西容县桂银村镇银行2021年度董事会工作报告》；

2.审议《广西容县桂银村镇银行2021年度监事会工作报告》；

3.审议《广西容县桂银 (略) 2021年度财务决算报告》；

4.审议《广西容县桂银 (略) 2022年度财务预算方案》；

5.审议《关于选举李俊毅先生为广西容县桂银村镇银行第四届董事会执行董事的议案》；

6.审议《关于修订〈广西容县桂银村镇银行股东大会议事规则〉的议案》；

7.审议《关于修订〈广西容县桂银村镇银行董事会议事规则〉的议案》；

8.审议《广西容县桂银村镇银行股权管理办法》；

9.审议《广西容县桂银村镇银行大股东行为管理办法》；

10.通报《关于覃时新辞任广西容县桂银村镇银行第四届董事会执行董事职务的报告》；

11.通报《关于麦东漂辞任广西容县桂银村镇银行第四届董事会董事职务的报告》；

12.通报《广西容县桂银村镇银行2021年持续监管意见整改落实情况报告》；

13.通报《广西容县桂银村镇银行2021年度关联交易专项报告》；

14.通报《广西容县桂银 (略) 监事会对董事会及其成员2021年度履职评价报告》；

15.通报《广西容县桂银 (略) 监事会2021年度履职自评及对监事履职评价报告》；

16.通报《广西容县桂银 (略) 监事会对高级管理层及其成员2021年度履职评价报告》。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：黄涛涛

联系电话：0775- ***

传真：0775- ***

电子邮箱： @@@ 63.com

联系地址：广西容 (略) 西路5-7号

邮政编码： ***

（二）出席会议人员请于会议前15分钟内到达会议地点，出示能够表明其身份的相关证明文件，验证入场。

（三）如需安排住宿的人员请提前两天与会议联系人联系。

特此公告。

附件：授权委托书

广西容县桂银 (略)

2022年6月14日

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